公司透明法对多家公司(注册在美国经商的国内外实体)规定了新的联邦报告义务,包括向美国提供关于这些公司受益所有人的信息财政部金融犯罪执法网

报表要求有效 2024年1月1日.非免责公司在2024年1月1日生效前创建或注册到2024年底才能提交所要求的报告非免责公司2024年创建或注册后只有90天时间履行其初始报告义务。非免责公司在2025年创建或注册后只有30天时间履行其初始报告义务。

与CTA不相识者可在FoleyHoag 企业透明法资源中心设计为向您提供免责信息 报告义务 更多CTA资源中心包含FoleyHoag指南和政府资源链接,帮助你浏览新的监管需求

一些人把CTA描述为一代人中最重要的反洗钱改革,并像立法本身所声明的那样,将有助于使美国更密切地与关于反洗钱和打击资助恐怖主义的国际标准接轨。受益所有权信息将成为管理机构和执法机构的一个重要工具,以图打击那些违反反洗钱法、资助恐怖主义法和制裁法等者。然而,该法也因对小型非公共公司施加不成比例的义务而受到批评。

CTA是公司报告实益所有信息的重要开发,但有一些报告异常 资源中心公司应评估并判定谁是受益所有者可能复杂并包含不仅仅是股权持有者

并成立专责小组帮助那些想从FoleyHoag得到支持者, 包括:

• 评估23项报告豁免中是否有一项适用;
• 与FinCEN联系解决守法问题(包括无名化);
• 确定谁是非免责公司实益所有者
• 请求并收集需要向FinCEN报告的信息(包括利用实体信息,我们帮助整理或注册);
• 向FinCEN提交所需信息

联系下列个人或福里Hoag主联系人请求帮助CTA